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                                                  上海第一医药股份有限公司第七届董事会

                                                  皇城国际娱乐_上海第一医药股份有限公司第七届董事会

                                                  作者:皇城国际娱乐

                                                  详细介绍

                                                  (原问题:上海第一医药股份有限公司第七届董事会)

                                                  2016年第一次姑且集会会议决策通告

                                                  股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临2016-011

                                                  上海第一医药股份有限公司第七届董事会

                                                  2016年第一次姑且集会会议决策通告

                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  上海第一医药股份有限公司第七届董事会2016年第一次姑且集会会议关照于2016年8月5日以邮件情势发出,并于2016年8月12日以通信表决方法召开。本次集会会议应介入表决董事9名,委托0名,现实介入表决董事9名,集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。按照集会会议议程同等通过了以下事项:

                                                  ⒈ 审议通过了公司《关于第八届董事会董事人选提名的预案》

                                                  鉴于公司第七届董事会已任期届满,为促进公司类型、康健、不变成长,按照《公司法》和《公司章程》的划定,需对公司董事会举办换届推举。经公司股东保举,公司董事会拟提名孙伟老师、陆琨老师、王兆忠老师、尤建敏密斯、史小龙老师、周晶波老师为上海第一医药股份有限公司第八届董事会董事候选人(简历附后),提名朱洪超老师、江宪老师、邵瑞庆老师为上海第一医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后),独立董事候选人的任职资格已经上海证券买卖营业所许诺。

                                                  公司第七届董事会独立董事就董事会换届推举议案颁发了独立意见,赞成对上述9名第八届董事会董事候选人的提名,并提请公司2016年第一次姑且股东大会审议、推举。

                                                  表决功效:同意9名,阻挡0名,弃权0名

                                                  ⒉ 审议通过了《关于召开2016年第一次姑且股东大会的议案》

                                                  详见上海证券买卖营业所网站《上海第一医药股份有限公司关于召开2016年第一次姑且股东大会的关照》(编号:临2016-014)

                                                  表决功效:同意9名,阻挡0名,弃权0名

                                                  特此通告

                                                  上海第一医药股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                  2016年8月13日

                                                  附件一:

                                                  上海第一医药股份有限公司

                                                  第八届董事会董事候选人简历

                                                  一、董事候选人名单:

                                                  孙伟,男,46岁,工程硕士、EMBA,高级工程师,中共党员,曾任上海三菱电机●上菱空调机电器有限公司制造部部长,技能品格担保部部长,技能部部长,上海法维莱交通车辆装备有限公司副总司理,上海电气团体股份有限公司财富成长部司理、部长,上海轨道交通装备成长有限公司副总司理,上海轨道交通装备成长有限公司屏障门工程公司总司理,上海电气(团体)总公司计谋筹划部副部长、部长。现任百联团体有限公司副总裁。

                                                  陆琨,男,54岁,大学本科,工程师,中共党员。曾任上海国际信任商业公司副总司理,上物汽车公司、汽车商贸公司副总司理、总司理,上海当代物流投资成长有限公司副总司理。现任上海新路达贸易(团体)有限公司董事长、党委书记,上海百联贸易连锁有限公司党委书记,本公司第七届董事会董事长。

                                                  王兆忠,男,50岁,硕士,高级政工师,中共党员。曾任上海市第一贸易局团委副书记,青浦区赵屯镇党委副书记,上海百联南桥购物中心有限公司总司理、党总支副书记。现任上海新路达贸易(团体)有限公司总司理、党委副书记,上海百联贸易连锁有限公司党委副书记,本公司第七届董事会董事。

                                                  尤建敏,女,55岁,大学本科,高级经济师,中共党员,曾任徐汇区土产杂品公司副总司理,徐汇区医药公司副总司理,上海汇丰医药药材有限责任公司总司理,本公司副总司理。现任本公司总司理、党委副书记,本公司第七届董事会董事。

                                                  史小龙,男,39岁,博士,注册管帐师,中共党员。曾任中共上海市委督查室干部(试用)、主任科员,百联团体有限公司计谋研究室副主任、主任,百联团体有限公司董事会秘书室副主任。现任百联团体有限公司经济运营部执行副总监。

                                                  周晶波,男,33岁,大学本科,民革党员。曾任中国国际金融有限公司(中金公司)投资银行部副总司理,生长企业投资银行部副总司理、执行总司理、华东区认真人,绿地控股团体有限公司团体并购中心董事总司理。现任百联团体计谋投资部执行副总监。

                                                  二、独立董事候选人名单:

                                                  朱洪超,男,56岁,硕士学位,高级状师,中共党员。曾任上海市第一状师事宜所状师,中华世界状师协会副会长,上海市状师协会副会长、会长。现任上海市连系状师事宜所主任、高级合资人,中华世界状师协会理事会常务理事/世界律协计谋成长委员会主任,上海仲裁委员会仲裁人,中国国际经济商业仲裁委员会上海分会仲裁人,华东政法大学、上海大学法学院、上海政法大学兼职传授,本公司第七届董事会独立董事,兼任广电电气、中化国际、万达信息、腾达建树等四家上市公司独立董事。

                                                  江宪,男,61岁,硕士,高级状师,民建会员。曾任上海市司法学校西席。现任上海市连系状师事宜所合资人状师。

                                                  邵瑞庆,男,58岁,博士,管帐学传授。曾任上海海事大学打点系助教,经济系讲师、副传授,管帐系副传授、系主任,财政管帐系传授、系主任,打点学院传授、副院长,经济打点学院传授、博导、院长,上海立信管帐学院传授、博导、副院长。现任上海立信管帐(金融)学院传授、博导。

                                                  股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临2016-012

                                                  上海第一医药股份有限公司第七届监事会

                                                  2016第一次姑且集会会议决策通告

                                                  本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                  上海第一医药股份有限公司第七届监事会2016年第一次姑且集会会议关照于2016年8月5日以邮件情势发出,,并于2016年8月12日以通信表决方法召开。本次集会会议应介入表决监事3名,委托0名,现实介入表决监事3名,集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。

                                                  按照集会会议议程同等审议通过了公司《关于第八届董事会董事人选提名的预案》:

                                                  鉴于上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会已任期届满,为促进公司类型、康健、不变成长,按照《公司法》和《公司章程》的划定,需对公司监事会举办换届推举。经公司股东保举,公司监事会拟提名吴健钢老师、朱震世老师为上海第一医药股份有限公司第八届监事会监事候选人(简历附后)。

                                                  表决功效:同意3名,阻挡0名,弃权0名

                                                  以上预案需提交公司2016年第一次姑且股东大会审议。

                                                  还有1名职工监事徐岚密斯已由公司职工代表大会民主推举发生,直接进入公司第八届监事会。

                                                  (详见上海证券买卖营业所网站《上海第一医药股份有限公司关于职工监事推举功效的通告》(编号:临2016-013)

                                                  特此通告。

                                                  上海第一医药股份有限公司

                                                  监 事 会

                                                  2016年8月13日

                                                  附件一:

                                                  上海第一医药股份有限公司

                                                  第八届监事会监事候选人简历

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